Risk and Compliance Analyst (AML) (Fintech Moldova)
easy hire
22 октября 2024
Кишинев, Ботаника
От 3 лет
Полный день
Университет, институт
Гибрид (Дом/Офис)
Compania Fintech din Moldova angajează:
Risk and Compliance Analyst (AML) (Fintech Moldova)
Companie Fintech din Moldova angajează Ofițer AML (prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului)!
Oferim:
Responsabilități:
Ai șansa de a dezvolta în continuare abilitățile profesionale și posibilitatea reală de a investi în viitorul tău prin participarea la diverse proiecte și oportunități.
- Angajare oficială
- Număr telefon corporativ
- Pachet social complet
- Program de muncă: Luni-Vineri; 8.00-17.00/9:00-18:00
- Pauză de masă 1 oră
- Program hibrid
- Oportunitatea dezvoltării într-un mediu de profesioniști, colectiv unit și productiv
Responsabilități:
- Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte
- Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate
- Examinarea alertelor generate de sistemul informatic al companiei.
- Analiza clienților noi și existenți în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer)
- Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte
- Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML
- Asigurarea suportului informațional angajaților companiei în înţelegerea şi implementarea prevederilor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului
Ai șansa de a dezvolta în continuare abilitățile profesionale și posibilitatea reală de a investi în viitorul tău prin participarea la diverse proiecte și oportunități.
E-mail: cv@easyhr.md
068400744
Другие вакансии этой компании
Закрыть
Готово!
Твое резюме успешно отправлено 🥳
Закрыть
Твое резюме успешно отправлено 🥳