Ofițer conformitate, Departament conformitate și AML

Misiunea postului
Asigurarea conformării activității Băncii cu legislația în vigoare, actele normative ale BNM, precum şi actele normative interne ale Băncii.

Principalele atribuții:

• Monitorizarea conformității: Verificarea respectării reglementărilor legale și a normelor interne ale băncii, inclusiv cele referitoare la prevenirea spălării banilor cunoașterea clientului (KYC) și protecția datelor personale.
• Evaluarea riscului de conformitate: Identificarea și evaluarea riscului de conformitate asociate activităților băncii și dezvoltarea de strategii pentru a le minimiza;
• Elaborarea și implementarea politicilor: Crearea, actualizarea și implementarea politicilor și procedurilor de conformitate, asigurându-se că acestea sunt în concordanță cu legislația în vigoare;
• Verificarea conformității noilor produse: Asigurarea respectării reglementărilor în vigoare și cu amendamentele acestora, așa cum sunt stipulate în actele normative adoptate, ale căror dispoziții vor intra în aplicare ulterior;
• Monitorizarea și testarea conformității: Realizarea de teste relevante pentru a verifica conformitatea proceselor interne ale băncii și comunicarea rezultatelor conform liniilor de raportare stabilite.
• Urmărirea actelor legislative: Monitorizarea modificărilor legislative și normative care afectează activitatea bancară, cu scopul de a propune ajustări ale cadrului normativ intern al băncii.
• Asistență metodică: Oferirea de suport și îndrumare subdiviziunilor băncii în elaborarea documentației normative interne, asigurându-se astfel conformitatea acestora cu reglementările în vigoare.

Abilități

• Comunicare eficientă: Capacitatea de a exprima idei clar și concis, atât în scris, cât și verbal.
• Colaborare și lucru în echipă: Respectul pentru diversitate și acceptarea opiniilor diferite.
• Adaptabilitate: Flexibilitate de a se adapta la schimbări, gestionarea stresului și a incertitudinii.
• Rezolvarea problemelor: Capacitatea de a analiza situații complexe și de a găsi soluții eficiente.
• Încredere în sine: Capacitatea de a lua decizii și de a-și susține ideile cu încredere
• Gândire critică: Capacitatea de a evalua informațiile și argumentele în mod obiectiv, pentru a lua decizii bine fundamentate.

Cerințe față de candidați

• Studii superioare în domeniul economic / financiar sau juridic.
• Experiență profesională de cel puțin 2 ani în domeniul bancar sau juridic (preferabil în domeniul conformității, control intern sau juridic);
• Posedarea cunoștințelor de înțelegere a proceselor bancare, a reglementărilor legale interne/internaționale privind activitatea bancară, standardelor și/sau practicilor interne și internaționale în domeniul conformității.;
• Cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
• Cunoașterea fluentă a limbii române, cunoașterea limbii engleze cel puțin nivel intermediar (B1).

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte CV-ul prin e-mail: hr@office.energbank.com

Nota: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de  către BC ”ENERGBANK” SA exclusiv în cadrul procesului de recrutare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Aceste date nu vor fi transmise altor părți terțe fără acordul prealabil al subiectului datelor cu caracter personal.