Specialist în Prevenirea Spălării Banilor

Dacă ești pasionat de integritatea financiară și conformitate, locul tău este alături de noi! Căutăm un Specialist în Prevenirea Spălării Banilor, care să aducă valoare prin monitorizare atentă, analize detaliate și dedicare în lupta împotriva riscurilor financiare.
În acest rol vei avea următoarele sarcini:

Vei participa activ la controale și monitorizarea respectării regulilor privind cunoașterea clientului, activitățile și tranzacțiile acestora, pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului, asigurând conformitatea în toate subdiviziunile noastre;
Vei crea materiale de suport și vei susține instruiri în domeniul conformității și prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, valorificând expertiza și abilitățile tale;
Vei monitoriza cazurile de inițiere sau continuare a relațiilor cu banca și tranzacțiile cu persoane sau entități supuse sancțiunilor, interdicțiilor sau altor restricții conform legislației privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

Competențe și abilități care te fac potrivit/ potrivită pentru această funcție:

Studii superioare în domeniul financiar-economic;
Minimum 2 ani de experiență în sistemul bancar;
Experiența anterioară în domenii precum prevenirea spălării banilor, controlul intern, risc operațional, legalitate sau produse bancare reprezintă un avantaj semnificativ;
Cunoaștere avansată a limbilor română și rusă, iar limba engleză este la un nivel intermediar.

În echipa maib vei beneficia de:

Mediu de muncă profesionist, inovator, creator de tendințe în banking și nu doar, dar și oameni care te vor inspira în ritmul agile;
Oficiu modern și amplasat ultracentral, cafea, zone de relaxare, sală de sport, bucătărie, terasă, etc;
Tichete de masă;
Credite imobiliare și alte servicii bancare în condiții preferențiale;
Asigurare medicală privată sau abonament la sala de sport;
Flexibilitate de a lucra hibrid;
Oportunități de dezvoltare profesională și personală, teambuildinguri;
Gamă largă de reduceri la partenerii maib.

Expediază CV-ul la adresa resurseumane@maib.md, indicând funcția pentru care candidezi și hai să excelăm profesional împreună.
*Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate. În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul maib.

Îți mulțumim pentru interes! Ne vom bucura să ne cunoaștem și să facem echipă comună în cadrul maib! E-mail:
resurseumane@maib.md