Specialist Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (AML)

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAT:

• Experiență în sistemul financiar de minim 2 ani;
• Studii în domeniul economic/drept;
• Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
• Capacități analitice și de sinteză; Abilități de lucru independent și în echipă;
• Cunoașterea limbii române, ruse și a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
• Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

RESPONSABILITĂȚI:

• Monitorizarea zilnică a tranzacțiilor clienților, prin analiza și prelucrarea alertelor privind tranzacțiile potențial suspecte;
• Analiza eficientei scenariilor de identificare a tranzacțiilor/activităților potențial suspecte și înaintarea propunerilor pentru ajustarea acestora;
• Investigarea cazurilor care întrunesc careva suspiciuni, cu documentarea rezultatelor și înaintarea propunerilor în privința măsurilor necesare de întreprins;
• Perfectarea Rapoartelor interne ce țin de activitatea de monitorizare;
• Participarea la evaluarea anuală a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului;
• Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte.

OFERIM:

• Oportunități de dezvoltare profesională, instruire și training;
• Mediu de lucru dinamic și provocator;
• Salariu fix + sistem variabil de motivare;
• Colectiv tânăr si prietenos;
• Oficiu modern în centrul orașului;
• Program de muncă stabil: Luni - Vineri, 08:30-17:30.

CINE SUNTEM NOI?
http://qiwi.md/despre-noi/

Dacă vă regăsiți în cele de mai sus vă încurajăm să expediați CV-ul la adresa de email: prohr.work@gmail.com.