Șef Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Cerinţe faţă de candidat

• Studii superioare;
• Experiență în activitatea bancară nu mai puțin de 3 ani;
• Experiență în domeniul PCSBFT cel puțin 1 an;
• Cunoașterea PC (Word, Excel, PowerPoint) la nivel de utilizator avansat;
• Cunoaşterea produselor bancare;
• Cunoaşterea limbii române, ruse. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Responsabilități:

• Cooperarea la elaborarea și actualizarea metodologiei de control al conformității procesului de intrare în relație cu clienții Băncii, definit de prevederile legislației și documentelor normative interne relevante;
• Înaintarea de propuneri pentru întocmirea programului de control și a fișelor de lucru pe baza metodologiei definite, îmbunătățirea cadrului de gestionare a riscurilor AML;
• Efectuarea controalelor aferente procesului de KYC si procedurilor de due diligence aplicate clienților bazate pe eșantioane, evaluarea eficienței controalelor desfășurate de linia intîi de apărare. Evaluarea completitudinii și corectitudinii datelor KYC, identificare și documentarea lacunelor și riscurilor emergente in cadrul controalelor;
• Întocmirea raportului de control și emiterea de recomandări;
• Revizuirea planului de acțiune întocmit ca rezultat a controlului efectuat și monitorizarea implementării planului de acțiuni;
• Desfășurarea sesiunilor de instruire pentru subdiviziunile Băncii implicate în procesul de inițiere și menținere a relației cu clienții, pentru a asigura responsabilizarea fiecărui angajat;
• Îndeplinirea altor atribuții atribuite de manager.

Beneficii:

• Implicare în proiecte inovative și ambițioase.
• Instruiri gratuite de formare și dezvoltare personală și profesională.
• Echipă prietenoasă și un mediu de lucru profesionist.

Expediază CV-ul la adresa hr@ecb.md, indicând funcția pentru care candidezi.
Vor fi invitate la interviu doar persoanele selectate.

În funcție de caz, CV-ul tău ar putea fi analizat și pentru alte poziții vacante din cadrul băncii.

Îți mulțumim pentru interes și te așteptăm cu drag în echipa EuroCreditBank!