Ofițer KYC, Direcția Prevenirea Spălării Banilor, Departamentul Conformitate

Rolul tău: Implementarea standardelor de prevenire a spălării banilor în domeniul Cunoaște-ți clientul.

Ce ai de făcut:

• Participarea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile cunoașterii clienților, Persoane Expuse Politic;
• Analiza și validarea dosarelor Cunoaște-ți clientul, aferente intrării în relații și/sau revizuirii relațiilor conform prevederilor legale;
• Asigurarea filtrării clienților în baza listelor de sancțiuni internaționale și PEP
• Participarea la formarea și sensibilizarea personalului implicat în domeniile KYC;
• Efectuarea misiunilor de control privind realizarea standardelor în domeniul cunoașterii clienților.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare cu profil economic;
• Experiență de lucru în domeniul bancar;
• Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile cunoașterii clientului, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, Persoane Expuse Politic, Sancțiuni internaționale;
• Cunoașterea și aplicarea MS Office;
• Gândire analitică;
• Cunoașterea limbilor: română, rusă și engleză;
• Capacitatea de a analiza situații specifice;
• Capacitatea de analiză a situațiilor legate de disfuncționalitățile depistate în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului, sancțiuni internaționale, privind riscurile de non-conformitate repetate;
• Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică;
• Abilitați de comunicare eficientă (scrisă și verbală) și proactivitate.