Ofițer Conformitate, Direcția Conformitate, Departamentul Conformitate

Ce ai de făcut:

• Verificarea respectării normelor deontologice și conflicte de interese de către angajaţii Băncii;
• Pariciparea la evaluarea riscurilor din domeniile conformității și riscului reputaţional, identificarea neajunsurilor în sistemul de control intern și înaintarea planurilor de acțiuni pentru remedierea acestora dacă va fi cazul;
• Participarea la formarea şi sensibilizarea personalului implicat în activitatea de conformitate;
• Participarea în cadrul procesului de analiză și aprobare a produselor noi;
• Participă la verificarea respectării normelor de conformitate, deontologie și restul domeniilor gestionate de către angajaţii Băncii implicaţi in activităţile respective;
• Participarea la investigarea infracţiunilor, reclamațiilor şi cazurilor de nerespectare a normelor referitoare la conformitate, deontologie, și alte domenii gestionate;
• Participă la analiza cererilor angajaţilor privind cumularea funcţiilor deţinute cu alte funcţii în afara Băncii şi generarea concluziilor;
• Acordarea suportului, la cererea subdiviziunilor băncii pe probleme de deontologie, analizarea implicării personalului băncii, care deţine cote şi/sau funcţii de administrare în alte societăţi şi care pot genera conflicte de interese;
• Participă la procesul de identificare, colectare a datelor şi raportare a conturilor deţinute de clienții ce cad sub incidenţa reglementărilor FATCA;
• Acordarea suportului subdiviziunilor Băncii cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Vom aprecia să ai:

• Studii superioare economice/ financiar-bancar, juridic;
• Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile conformităţii/deontologiei, conflictelor de interese, FATCA;
• Cunoaşterea limbii române, ruse, engleze.
• Experienţa bancară de minim 2 ani, preferabil în domeniul controlului intern/riscului operaţional/ conformitate /auditului;
• Orientare spre client;
• Orientare spre rezultat.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank S.A

Te invităm să aplici CV-ul si scrisoarea de intentie la recrutare@otpbank.md
(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)
022 812 196