Ofițer Antifraudă | Energbank
Mantis

1 noiembrie 2024

Chișinău, Сentru
De la 3 ani
Full-time
Universitate
În locația angajatorului

Ofițer Antifraudă | Energbank

Energbank este o bancă modernă și inovatoare, axată pe furnizarea de soluții financiare adaptate nevoilor clienților săi. Cu o experiență îndelungată în sectorul bancar de peste 27 de ani, Energbank se remarcă prin servicii de înaltă calitate și o abordare orientată către client. Aceasta oferă o gamă variată de produse și servicii, incluzând conturi curente, carduri bancare, împrumuturi, economii și investiții.

Energbank caută un Ofițer antifraudă pentru a se alătura echipei sale și a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor bancare. Principala responsabilitate a Ofițerului antifraudă constă în dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor anti-fraudă, asigurând astfel integritatea și siguranța operațiunilor băncii.

Mai multe informații despre companie puteți afla pe site-ul web: https://www.energbank.com/ro

Responsabilități:

  • Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor antifraudă
  • Asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, identificarea, evaluarea și raportarea fraudelor interne și externe
  • Investigarea cazurilor de fraudă sau a suspiciunilor de fraudă, identificate sau raportate de clienți interni și externi
  • Elaborarea schemelor de fraudă pentru prevenirea acestora
  • Monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru a detecta activități suspecte și posibile fraude
  • Oferirea de suport și instruire angajaților băncii pentru identificarea și raportarea activităților frauduloase
  • Realizarea rapoartelor periodice privind activitatea antifraudă și prezentarea acestora conducerii
  • Colaborarea cu echipele de securitate, IT și conformitate pentru a asigura un mediu sigur și conform reglementărilor în vigoare
  • Participarea la procesul anual de evaluare a riscurilor

Cerințe:

  • Studii superioare în domeniul economic sau juridic
  • Experiență de minimum 3 ani în prevenirea și investigarea fraudelor, preferabil în sectorul financiar-bancar
  • Cunoștințe solide despre reglementările și standardele în vigoare referitoare la prevenirea și combaterea fraudei
  • Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
  • Capacitatea de a lucra eficient atât independent, cât și în echipă
  • Abilități excelente de comunicare, atât scrisă, cât și verbală
  • Perseverență, rezistență la stres
  • Etică profesională
  • Spirit de inițiativă și angajament pentru dezvoltarea profesională continuă.
  • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Beneficii:

  • Autonomie în luarea deciziilor
  • Angajare oficială și pachet social avantajos
  • Acces la cursuri gratuite de dezvoltare personală
  • Oportunitatea de a beneficia de credite preferențiale
  • Sistem de bonusare pentru performanțe remarcabile
  • Consolă de jocuri PlayStation pentru momente de relaxare
  • Cafea și ceai disponibile în birouri

Dacă considerați că sunteți potrivit pentru această poziție, vă rugăm să expediați CV-ul partenerului nostru de recrutare la hr@mantis.md și vă vom contacta în cel mai scurt timp!

E-mail: hr@mantis.md

Atașează CV-ul CV de pe site
Atașează CV-ul

Indicați Nume și Prenume

Verificați corectitudinea numarului de telefon

E-mail incorect!

Verificați condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ai un CV pe site? Intră
Trimite CV-ul

Alegeți jobul

Adaugă o scrisoare de intenție
Închide
Felicitări,
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳
Închide