21 noiembrie 2024
Ofițer Antifraudă | Energbank
Energbank este o bancă modernă și inovatoare, axată pe furnizarea de soluții financiare adaptate nevoilor clienților săi. Cu o experiență îndelungată în sectorul bancar de peste 27 de ani, Energbank se remarcă prin servicii de înaltă calitate și o abordare orientată către client. Aceasta oferă o gamă variată de produse și servicii, incluzând conturi curente, carduri bancare, împrumuturi, economii și investiții.
Energbank caută un Ofițer antifraudă pentru a se alătura echipei sale și a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor bancare. Principala responsabilitate a Ofițerului antifraudă constă în dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor anti-fraudă, asigurând astfel integritatea și siguranța operațiunilor băncii.
Mai multe informații despre companie puteți afla pe site-ul web: https://www.energbank.com/ro
Responsabilități:
- Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor antifraudă
- Asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, identificarea, evaluarea și raportarea fraudelor interne și externe
- Investigarea cazurilor de fraudă sau a suspiciunilor de fraudă, identificate sau raportate de clienți interni și externi
- Elaborarea schemelor de fraudă pentru prevenirea acestora
- Monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru a detecta activități suspecte și posibile fraude
- Oferirea de suport și instruire angajaților băncii pentru identificarea și raportarea activităților frauduloase
- Realizarea rapoartelor periodice privind activitatea antifraudă și prezentarea acestora conducerii
- Colaborarea cu echipele de securitate, IT și conformitate pentru a asigura un mediu sigur și conform reglementărilor în vigoare
- Participarea la procesul anual de evaluare a riscurilor
Cerințe:
- Studii superioare în domeniul economic sau juridic
- Experiență de minimum 3 ani în prevenirea și investigarea fraudelor, preferabil în sectorul financiar-bancar
- Cunoștințe solide despre reglementările și standardele în vigoare referitoare la prevenirea și combaterea fraudei
- Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
- Capacitatea de a lucra eficient atât independent, cât și în echipă
- Abilități excelente de comunicare, atât scrisă, cât și verbală
- Perseverență, rezistență la stres
- Etică profesională
- Spirit de inițiativă și angajament pentru dezvoltarea profesională continuă.
- Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj
Beneficii:
- Autonomie în luarea deciziilor
- Angajare oficială și pachet social avantajos
- Acces la cursuri gratuite de dezvoltare personală
- Oportunitatea de a beneficia de credite preferențiale
- Sistem de bonusare pentru performanțe remarcabile
- Consolă de jocuri PlayStation pentru momente de relaxare
- Cafea și ceai disponibile în birouri
Dacă considerați că sunteți potrivit pentru această poziție, vă rugăm să expediați CV-ul partenerului nostru de recrutare la hr@mantis.md și vă vom contacta în cel mai scurt timp!
E-mail: hr@mantis.md
CV-ul tău a fost transmis cu succes! 🥳