Ofițer Antifraudă | Energbank

Energbank este o bancă modernă și inovatoare, axată pe furnizarea de soluții financiare adaptate nevoilor clienților săi. Cu o experiență îndelungată în sectorul bancar de peste 27 de ani, Energbank se remarcă prin servicii de înaltă calitate și o abordare orientată către client. Aceasta oferă o gamă variată de produse și servicii, incluzând conturi curente, carduri bancare, împrumuturi, economii și investiții.

Energbank caută un Ofițer antifraudă pentru a se alătura echipei sale și a contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și serviciilor bancare. Principala responsabilitate a Ofițerului antifraudă constă în dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor anti-fraudă, asigurând astfel integritatea și siguranța operațiunilor băncii.

Mai multe informații despre companie puteți afla pe site-ul web: https://www.energbank.com/ro

Responsabilități:

Dezvoltarea și implementarea politicilor și procedurilor antifraudă
Asigurarea măsurilor necesare pentru prevenirea, identificarea, evaluarea și raportarea fraudelor interne și externe
Investigarea cazurilor de fraudă sau a suspiciunilor de fraudă, identificate sau raportate de clienți interni și externi
Elaborarea schemelor de fraudă pentru prevenirea acestora
Monitorizarea și analiza tranzacțiilor financiare pentru a detecta activități suspecte și posibile fraude
Oferirea de suport și instruire angajaților băncii pentru identificarea și raportarea activităților frauduloase
Realizarea rapoartelor periodice privind activitatea antifraudă și prezentarea acestora conducerii
Colaborarea cu echipele de securitate, IT și conformitate pentru a asigura un mediu sigur și conform reglementărilor în vigoare
Participarea la procesul anual de evaluare a riscurilor

Cerințe:

Studii superioare în domeniul economic sau juridic
Experiență de minimum 3 ani în prevenirea și investigarea fraudelor, preferabil în sectorul financiar-bancar
Cunoștințe solide despre reglementările și standardele în vigoare referitoare la prevenirea și combaterea fraudei
Abilități excelente de analiză și atenție la detalii
Capacitatea de a lucra eficient atât independent, cât și în echipă
Abilități excelente de comunicare, atât scrisă, cât și verbală
Perseverență, rezistență la stres
Etică profesională
Spirit de inițiativă și angajament pentru dezvoltarea profesională continuă.
Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj

Beneficii:

Autonomie în luarea deciziilor
Angajare oficială și pachet social avantajos
Acces la cursuri gratuite de dezvoltare personală
Oportunitatea de a beneficia de credite preferențiale
Sistem de bonusare pentru performanțe remarcabile
Consolă de jocuri PlayStation pentru momente de relaxare
Cafea și ceai disponibile în birouri

Dacă considerați că sunteți potrivit pentru această poziție, vă rugăm să expediați CV-ul partenerului nostru de recrutare la hr@mantis.md și vă vom contacta în cel mai scurt timp! E-mail: hr@mantis.md